• 董事會
• 執行董事
• 非執行董事
• 委員會職責
  

董事會

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會權力及職責包括確定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財務預算及最終報告、制定利潤分配方案及行使章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議，並與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

執行董事

• 李真先生，是我們的聯合創始人。其於2010年11月12日獲委任為執行董事，並於2015年12月15日獲委任為董事長。李真先生自2010年11月至2023年1月擔任研發部門負責人。李真先生主要負責本公司的戰略規劃及業務管理。 
• 李真先生在IC設計行業擁有逾12年經驗。李真先生在美國獲得碩士學位後，於2010年回國創業，探索並引領高效模擬IC設計和圖案晶圓交付業務模式的持續創新。李真先生帶領的管理團隊平均擁有逾八年的企業管理、產品開發與營銷經驗。
  李真先生曾在中國就讀於清華大學2004級基礎科學班，所學專業為物理系數理基礎科學專業。其後，李真先生於2005年9月7日在清華大學被美國麻省理工學院錄取為2005-2006年秋季學期的常規學生，並於2009年6月和2010年2月先後獲得電子科學與工程學士學位和電氣工程與計算機科學碩士學位。李真先生於2010年9月被中共蘇州高新區工作委員會評為蘇州高新區科技創新創業領軍人才（A類），並於2012年7月被蘇州市人民政府評為姑蘇創新創業領軍人才。
• 李真先生曾擔任惠州貝克瓦特微電子有限公司的監事。
  

• 張廣平先生，是我們的聯合創始人。其自2010年11月至2013年9月擔任監事。其於2010年11月至2021年1月擔任銷售總監。張廣平先生於2015年12月15日獲委任為董事，並於2021年1月15日獲委任為總經理。其於2023年4月27日獲調任為執行董事。張廣平先生主要負責本公司的整體運營及管理。 
• 張廣平先生於2008年7月在中國獲得清華大學數學和物理學學士學位。
• 張廣平先生曾擔任惠州貝克瓦特微電子有限公司的執行董事兼總經理。
  

• 李一先生，是我們的聯合創始人。其自2010年11月至2021年1月擔任總經理。其自2015年12月15日起一直擔任董事，自2021年1月15日起擔任副總經理兼財務部門負責人，自2021年11月12日起擔任董事會秘書。其於2023年4月27日獲調任為執行董事。於2023年6月1日，李一先生獲委任為聯席公司秘書。李一先生主要負責本公司的日常運營、財務管理及公司秘書事宜，並協助董事會運作。
  自2002年8月至2003年7月，李一先生任職於江蘇商貿職業學院（前稱江蘇省南通供銷學校），主要負責教育教學工作。自2004年3月至2008年9月，其任職於江蘇蘇鋼集團有限公司（一家工業公司），主要負責會計事務。
  李一先生於2002年7月獲得中國山西財經大學會計學學士學位。
• 李一先生曾擔任南京微模族集成電路有限公司的法定代表人及執行董事。
  

非執行董事

• 孔建華先生（「孔先生」），於2015年12月15日獲委任為董事，並於2023年4月27日獲調任為非執行董事。孔先生主要負責為本公司的整體發展提供指引。
  孔先生在中國出口信用保險公司江蘇分公司（一家保險公司）擔任業務發展部員工。自2010年8月至2012年3月，其在蘇州高新創業投資集團有限公司（一家投資公司）擔任投資經理，主要負責投資管理。自2012年3月至2019年4月，其先後擔任投資總監、副總經理及總經理，及自2015年8月起，其一直擔任蘇州高新創業投資集團融聯 管理有限公司（一家投資公司）的董事，主要負責投資管理、整體戰略規劃及日常事務管理與監督。自2017年12月起，其擔任蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司（一家風險投資公司）的董事及總經理，主要負責整體管理。孔先生亦兼任數家科技、製造及其他公司的董事職務，包括上海贏雙電機科技股份有限公司、蘇州智鑄通信科 技股份有限公司及江蘇天弓信息技術有限公司等，主要負責上述公司的整體管理。
  孔先生於2005年7月在中國獲得中國礦業大學英語專業學士學位，並於2008年7月獲得中國北京大學法學碩士學位。

• 孔先生曾擔任常州貝斯塔德機械股份有限公司的董事。

獨立非執行董事

• 趙鶴鳴先生（「趙先生」），於2021年11月12日獲委任為獨立董事，並於2023年4月27日獲調任為獨立非執行董事。趙先生主要負責向董事會提供獨立建議。
  趙先生於1993年入職蘇州大學，並於1993年至1999年擔任助理教授，隨後於1999年被聘為教授，於2002年擔任博士生導師，現任信息工程系教授、博士生導師及主任。其一直從事語音信號處理、智能計算及數字信號處理系統領域的教學及科研工作。
  趙先生於2003年2月至2018年1月擔任江蘇省人民政治協商會議委員。趙先生目前是全國信號處理學會委員、江蘇省電子學會常務理事及蘇州市電子學會理事長。此外，其亦是《聲學學報》、《電子與信息學報》及《信號處理學報》編委。 除上述工作經歷外，趙先生一直擔任下列上市公司的獨立董事，負責為董事會提供獨立意見：

• 2007年3月至2013年5月新海宜科技集團股份有限公司 於深圳證券交易所上市的科技公司（證券代碼：002089）

• 2011年12月至2017年11月蘇州天孚光通信股份有限公司 於深圳證券交易所上市的科技公司（證券代碼：300394）

• 2014年9月至2019年6月以及自2022年6月起蘇州安潔科技股份有限公司 於深圳證券交易所上市的科技公司（證券代碼：002635） 

• 趙先生於1982年1月獲得中國蘇州大學（前稱江蘇師範學院）物理學學士學位。其於2008年4月獲得深圳證券交易所的獨立董事資格證書。

• 溫承革先生（「溫先生」），於2021年11月12日獲委任為獨立董事，並於2023年4月27日獲調任為獨立非執行董事。溫先生主要負責向董事會提供獨立建議。
  溫先生自2000年6月起擔任蘇州科技大學商學院副教授，主要負責科研及教學。 

• 溫先生於1990年7月獲得中國重慶大學機電外貿學士學位。其於1999年7月在中國獲得中國人民大學工商管理碩士學位，並於2007年6月在中國獲得中國人民大學企業管理博士學位。

• 溫先生曾擔任蘇州安嘉企業管理諮詢有限公司的監事。

  
  

• 馬明先生（「馬先生」），於2021年11月12日獲委任為獨立董事，並於2023年4月27日獲調任為獨立非執行董事。馬先生主要負責向董事會提供獨立建議。
  馬先生於2003年10月加入寧夏天華會計師事務所（有限公司）（「寧夏天華」），並於2018年5月至2022年4月擔任董事兼副主任會計師。寧夏天華於2022年5月轉制為合夥企業並更名為天華（寧夏）會計師事務所（特殊普通合夥），自此，馬先生一直擔任管理合夥人兼副主任會計師。除上述工作經驗外，其亦自2018年5月起擔任寧夏正業通管理諮詢有限公司（一家管理諮詢公司）及於2017年3月至2019年11月曾任寧夏建設投資集團有限公司（一家主要從事房屋建設、市政基礎設施工程承包及投資管理的公司）的董事，主要負責為整體業務發展提供指引。
  馬先生於2002年6月獲得中國山西財經大學會計學學士學位。馬先生於2004年10月獲得財政部頒發的註冊會計師證書，並於2012年3月取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

• 康元書女士（「康女士」），於2023年12月1日獲委任為獨立非執行董事。 康女士主要負責向董事會提供獨立建議。 
  康女士於2008年加入Q8 Aviation。Q8 Aviation是全球領先的航空燃油營銷商之一，為歐洲、非洲、中東及遠東機場的航空公司供應燃油。其先後自2008年10月至2011年2月擔任新業務分析師；自2011年3月至2014年5月擔任航空業務協調員；自 2014年6月至2014年12月擔任助理客戶經理；自2015年1月至2022年2月擔任客戶經理及自2022年3月起擔任高級客戶經理，主要負責指導整個亞洲及澳大拉西亞地區的營銷及銷售事務。
  康女士於2007年6月取得英國謝菲爾德大學文學學士學位。其於2009年2月獲得英國倫敦城市大學理學碩士學位。

• 康女士曾擔任天聯貿易（香港）有限公司的董事。

委員會職責

董事會審計委員會職權範圍.pdf

董事會提名委員會職權範圍.pdf

董事會薪酬與考核委員會職權範圍.pdf

董事會戰略委員會職權範圍.pdf